证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2012-03

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司第七届董事会第八次会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面或

电子邮件方式送达向各位董事发出，会议于 4 月 23 日在公司四楼会

议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事 9

名，实际出席 9 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会

议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下

决议：

     一、公司《2011 年度董事会报告》；

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交 2011

年度股东大会审议。

     二、公司《2011 年度财务决算报告》；

     表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交 2011

年度股东大会审议。

     三、公司《关于 2011 年度利润分配的预案》；

     根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司

2011 年度净利润为 3,129,772.19 元，加上以前年度滚存的未分配

利润，可供分配的利润为 102,361,478.15 元；按照审计后当年净

利润的 10％提取法定盈余公积金 312,977.22 元，可供股东分配的

利润为 102,048,500.93 元。

      合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元，加上以前年
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度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 112,180,330.28 元；按

照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 312,977.22 元，

可供股东分配的利润为 111,867,353.06 元。

    公司以 2011 年底总股本为基数，按每 10 股 0.2 元（含税）向股

东分配现金股利，共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合并报

表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。

    公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详

见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案

提交 2011 年度股东大会审议。

    四、公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2011 年年

度报告》提交 2011 年度股东大会审议。

    五、公司《2012 年第一季度报告》；

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见公

告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）

    公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公

告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

     七、公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所

为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》；


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     公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会

计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控

制的建立健全和实施情况较为熟悉，能够按照年度财务报告审计计划

完成审计工作，年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定

执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，工作中恪尽职

守，谨慎执业，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好

的职业操守和业务素养，出具的标准无保留意见的审计报告充分反映

公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司

的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公

司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币50

万元。

    同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内

控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公

告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2011

年度股东大会审议。

    八、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》；

    根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制

度的规定》和中国证监会山东监管局下发的《关于进一步做好内幕信

息知情人登记管理工作的监管通函》（[2011]5号）等有关规定，结合

公司实际，对公司原有的《内幕知情人登记管理制度》予以修订。修


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订后的公司《内幕知情人登记管理制度》具体内容详见公告日巨潮资

讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    九、公司《关于修改公司章程的议案》。

    为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务需

求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油品

经营发展的需要，拟对《公司章程》原第十三条规定的经营范围进行

修改。

    修改后的《公司章程》中第十三条内容为：

    “经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、

化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各类食

品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；日用

品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、

汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工

艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电子产品

及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房屋（场

地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；飞机、

火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终以工商

行政管理部门核准的经营范围为准）。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2011

年度股东大会审议。

    十、确定召开 2011 年度股东大会相关事项。


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    董事会决定于 2012 年 6 月 8 日（星期五）在公司总部召开 2011

年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2011 年度股东大会

的通知》。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2012 年 4 月 25 日




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