中国石化山东泰山石油股份有限公司
             独立董事 2011 年度述职报告
    作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会独立董事，2011年度我们严格按照《公司法》、《上市

公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，恪尽职守，谨

慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会、董

事会会议并认真审议各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势，对

董事会相关议案发表了公正、客观的独立意见，发挥了独立董事的独

立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们2011年度

履职情况报告如下：

    一、2011 年度出席公司会议的情况：

    报告期内，公司共召开董事会议5次，股东大会1次。我们在充分

准备的基础上积极出席公司各次股东大会和董事会，无缺席和委托出

席情况。以专业的工作能力和经验对各项议案作出独立判断，发表独

立意见，为提高公司规范运作和董事会科学决策水平发挥了积极作

用。

    报告期内，我们对公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事

项均没有提出异议，对各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，我

们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，本着对公司

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全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下：

    （一）、在公司 2011 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十六次

会议上，我们对如下事项发表了：

    1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的

独立意见；

    2、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
    3、关于公司 2010年度利润分配预案的独立意见；

    4、关于对公司2011年度日常关联交易相关事项的独立意见；

    5、关于公司聘任 2011年度审计机构的独立意见；

    6、关于换届选举公司董事的独立董事意见；

    7、关于对董事、监事薪酬的独立董事意见。

  （二）、在公司2011年5月19日召开的第七届董事会第一次会议上，

我们对如下事项发表了：

    1、关于公司任命高管人员发表的独立意见；
    2、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见。

    （三）、在公司 2011 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第二次会

议上，就关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发

表独立意见。

    （四）、在公司 2011 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第四次会

议上，就关于公司任命高管人员发表独立意见。



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    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

    作为公司的独立董事，2011年度，我们持续关注公司在媒体和网

络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及

时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。保证了公司信息披露

的公平、真实、准确、及时、完整。

    我们了解并掌握公司的经营状况、规章制度和公司治理情况，擅

长运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意

见，促进了董事会决策的科学性和客观性，履行了独立董事的责任和

义务，切实的维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

    四、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，我们在董事会各专门委员会均

有任职，每位独立董事在各自专门委员会工作中充分发挥其专业知识

的优势，积极参与董事会各项工作。认真审议董事会各项议案，依据

自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为公

司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

    在公司年报的编制和披露过程中，积极参与了公司年度审计工

作。我们经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司年度财务报告

审计工作的时间安排，认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终

审计报告，充分了解掌握了公司的经营和财务状况，并与年审注册会

计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，保证了年审工作独立、有

序的进行，认真履行了独立董事的职责。

    五、其他工作


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    2011年度，我们无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解

聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2012年，我们将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的规定

和要求，继续独立、谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，进一步

加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，推进公

司治理结构的完善与优化，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体

利益和全体股东合法权益。




                            独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                                  二 0 一二年四月二十三日




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