中国石化山东泰山石油股份有限公司
             独立董事对相关事项发表的独立意见
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明及独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]的规定，作

为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，

经过对相关情况的了解，本着客观公平、公正的原则，现将相关情况

说明如下：

    1、公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求规范

运作，公司在财务核算和资金管理上能够保持独立性，报告期内，不

存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也无期间占用期末

返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存

在。

    2、报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的情况，也不存在向非法人单位或自然人提供担保的行为，也无上述

担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。

    报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

    二、关于对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，我们对公


                              1
司内部控制自我评价报告意见如下：

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规

和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司

对子公司、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等

内部控制严格、充分、有效，公司的内部控制体系涵盖了公司运营的

各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现

的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制自我评价

报告全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制

度执行和监督的实际情况。

    三、关于公司 2011年度利润分配预案的独立意见

    公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司2011年度利润分

配预案》，公司2011年度以现金方式每10股分配0.2元(含税) 的利润

分配预案，我们认为：该利润分配预案提出的现金利润分配是客观合

理的，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司

经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意将该

预案提交公司2011年年度股东大会审议。

    四、关于公司日常关联交易相关事项的专项说明及独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定，作为公司的独立董事，我们通过审查公司相关油品采购合同、

财务记录、购货凭证等资料，并对公司有关日常关联交易的执行情况

进行了核实，现就公司日常关联交易相关事项发表独立意见如下：

    2010年5月12日，公司《关于2010年度日常关联交易提案》在2009


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年度股东大会上被否决，公司自2009年度股东大会决议形成之日起已

停止了所有与中国石油化工股份有限公司之间的油品采购，公司的油

品采购全部为市场采购，报告期公司未与控股股东-中国石油化工股

份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发生油品采购行为。

    五、关于聘请2012年度审计服务机构的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事，

对公司第七届董事会第八次会议《关于继续聘请山东正源和信有限责

任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》发

表独立意见如下：

    山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中

对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉，

在2011年度对公司审计过程中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责

的工作精神，严格执行相关审计规程，坚持以公允、客观的态度开展

审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，较好地完成了各项审

计任务，出具的审计报告客观、公正、真实地反映公司的财务状况和

经营成果，

    我们同意聘请该所为公司2012年度的财务报告审计机构和内控

审计机构，并提交公司2011年度股东大会审议。



                         独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                                  2012 年 4 月 23 日


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