证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2012-08

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                   2011年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

     本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

     二、会议召开情况

     1、召开时间：2012年6月8日（星期五）上午9:00

     2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室

     3、召开方式：现场记名投票表决方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：冯东青先生

     6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

     三、会议出席情况

     1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份

118,245,570股，占公司股份总数的24.59%。

     2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允

律师事务所汪宏、靳孝萧律师出席本次股东大会进行见证，并出具了

法律意见书。

     四、提案审议和表决情况

     会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

  （一）公司《2011年度董事会报告》
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   表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；

   反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

   弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （二）公司《2011年度监事会报告》

   表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；

   反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

   弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （三）公司《2011年度财务决算报告》

   表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；

   反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

   弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （四）公司《2011年度利润分配预案》

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司

2011 年度净利润为 3,129,772.19 元，加上以前年度滚存的未分配

利润，可供分配的利润为 102,361,478.15 元；按照审计后当年净

利润的 10％提取法定盈余公积金 312,977.22 元，可供股东分配的

利润为 102,048,500.93 元。

    合并报表 2011 年度净利润为 9,207,283.73 元，加上以前年

度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 112,180,330.28 元；按


                             2
照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 312,977.22 元，

可供股东分配的利润为 111,867,353.06 元。

    公司以 2011 年底总股本为基数，按每 10 股 0.2 元（含税）向股

东分配现金股利，共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合并报

表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。

    表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；

    反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （五）公司《2011年年度报告》

    表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；

    反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （六）《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司

2012年度财务报告及内控审计机构的议案》

    会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公

司2012年度审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。同

时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计

机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

    表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；


                               3
    反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

    （七）《关于修改公司章程的议案》

    为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务
需求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油

品经营发展的需要，对《公司章程》第十三条规定的经营范围进行修
改，修改后的《公司章程》中第十三条内容为：
      “经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加

剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各

类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；

日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用

电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材

料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电

子产品及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房

屋（场地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；

飞机、火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终

以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

      表决结果：同意 118,245,570 股，占出席会议行使有效表决权

股份总数的 100%；

    反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

    弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

    五、公司独立董事在本次股东大会上做了 2011 年度述职报告。


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       六、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

       2、律师姓名：汪宏、靳孝萧

        3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一一年度股东大会的

召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有

效。

  此公告。




                                中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2012 年 6 月 8 日




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