证券代码：000554           股票简称：泰山石油       公告编号：2012-13

     中国石化山东泰山石油股份有限公司
     第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第七届董事会第十一次会议通知于 2012 年 6 月 15 日以书面

或电子邮件方式送达各位董事，本次会议于 6 月 26 日在公司四楼会

议室召开，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事 9

名，实际出席 9 名。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收

购兖州金奥绿源燃气有限责任公司 49%股权的议案》。

     兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）系压

缩天然气经营企业，现有压缩天然气加气母站和子站各一座：加气母

站位于山东省兖州经济开发区大安镇 104 省道旁；加气子站位于山东

省兖州市酒仙桥办事处 327 国道旁。上述两座加气站地处兖州矿业周

边，交通便利，所处路段车流量密集，业务辐射面广，区域优势明显。

    兖州绿源天然气加气母站现有压缩机 4 台（两台排量 2200，两

台排量 1400），每小时最大产气量 7200 立方，日产量 10-12 万立方。

兖州绿源天然气加气子站目前日销量 6000 立方左右，子站内有压缩

机一台，储气井 6 口。两座加气站设备设施状况良好，运行管理规范。

经中介机构审计、评估后，同时参照市场价格，经交易各方协商，公

司拟以人民币 821.40 万元收购兖州绿源 49%股权，用于拓展我公司

天然气销售业务。具体详见与本决议同日公告的《中国石化山东泰山

石油股份有限公司收购股权公告》。公司独立董事对公司本次收购发
表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站）

    此决议。

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                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                     董 事 会

                                 2012 年 6 月 26 日


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