泰山石油：董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-07-30
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2012-17
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开 2012 年第一次临时度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）定
于 2012 年 8 月 15 日（星期三）召开 2012 年第一次临时股东大会，
现将会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2012 年 7 月 30 日召开的公司第
七届董事会第十二次会议决议召集召开公司 2012 年第一次临时股东
大会，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
3、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9
点。
4、会议地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司三楼会议室。
5、会议召开方式：现场投票表决方式。
6、出席对象：
（1）截至 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、议案内容及披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，
请参见于2012年7月31日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委
托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（授权委托书详见
附件）。
2、登记地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券部。
3、登记时间：2012 年 8 月 14 日上午 8：30 至下午 4：30。
4、登记及联系方式：
联系人：冯光明 李支清 联系电话：0538-6269600 6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号。
邮政编码；271000
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四、其他事项
本次股东大会期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 30 日
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附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石
化山东泰山石油份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人签字： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
序 议案内容 表决意见
号 赞成 反对 弃权
1 公司《关于修改公司章程的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定表决：□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：
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