证券代码：000554             股票简称：泰山石油       公告编号：2012-15

 中国石化山东泰山石油股份有限公司以通讯方式
      召开第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届董事会第十二次会议通知于 2012 年 7 月 20 日以书面或电子邮件方

式送达各位董事，会议于 7 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表

决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合法律、法

规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

     1、《关于修改公司章程的议案》；

     根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》（证监发【2012】37 号）、中国证监会山东监管局下发

的《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通

函》及《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》的要求，为完

善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者

合法权益，结合公司实际经营需要，公司董事会提请公司 2012 年

第一次临时股东大会修改《公司章程》相关条款，

     《公司章程修正案》全文具体内容详见公告日巨潮资讯网站 ：

http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     2、《关于公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限责任公司增资的

议案》；

     为支持兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）
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的持续、健康发展，提升兖州绿源市场竞争力，公司同意与兖州绿源

的另一股东龙禹压缩天然气有限公司按原持股比例以现金方式共同

向兖州绿源增资 2000 万元。

    《公司关于对子公司增资的公告》的具体内容详见公告日巨潮资

讯网站：http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    3、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

   会议经过审议，决定于 2012 年 8 月 15 日（星期三）召开公司 2012

年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告的《公司关于召

开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                               中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2012 年 7 月 30 日




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