证券代码：000554           股票简称：泰山石油       公告编号：2012-21

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届董事会第十五次会议通知于 2012 年 10 月 8 日以书面或电子邮件方

式送达各位董事，会议于 2012 年 10 月 17 日在公司三楼会议室现场

召开。会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事 9 名，实

到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议

审议并通过了如下决议：

       1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司

2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的议案》；（详见公告

编号为 2012-23 的“关于公司 2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务

信息更正的公告”）

       董事会认为：公司对2011年第一季度及2012年第一季度财务信息

的更正是恰当的，更正后的财务报表更真实、公允地反映了公司相关

报告期的经营成果和财务状况。

    为了避免此类事情的发生，公司将进一步加强人员专业化培训和规

范运作教育，积极提升财务人员的业务能力和专业素质，严格执行企业

会计准则，同时健全内部稽核机制，确保公司会计信息真实、完整、准

确。

       2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012
                                  1
年第三季度报告》。

    特此公告




                     中国石化山东泰山石油股份有限公司

                               董 事 会

                            2012 年 10 月 18 日




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