证券代码：000554           股票简称：泰山石油       公告编号：2012-22

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
              第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七届

监事会第七次会议通知于 2012 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达各位

监事，会议于 2012 年 10 月 17 日在公司三楼会议室现场召开，应出

席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席包

信源先生召集并主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规

定。与会监事审议并通过了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司

2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正的议案》；

    公司对 2011 年第一季度及 2012 年第一季度财务信息更正符合中国

证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息

的更正及相关披露》等的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监

事会同意董事会关于就该事项做出的进行财务信息更正的意见，以及

就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，充分发挥对

公司财务的监督和检查职能，切实维护投资者的权益。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2012

年第三季度报告》。

    公司第七届监事会全体监事对《公司2012年第三季度报告》进行

了认真审核，全体监事一致认为：

    《公司2012年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
                                  1
和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了

客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2012年第三季度的财务状

况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

   此公告




                          中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                       监事会

                                 二 0 一二年十月十八日




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