中国石化山东泰山石油股份有限公司
             独立董事 2012 年度述职报告
    作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，

在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席

相关会议，对董事会相关议案发表了公正、客观的独立意见，发挥了

独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

    现将我们2012年度履职情况报告如下：

    一、2011 年度出席公司会议的情况：

    2012年度，公司共召开董事会12次，其中以现场方式会议6次，

以通讯方式召开会议6次，均按照董事会会议通知参加了会议，未有

缺席或委托出席情况。我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》

的规定和要求，按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以以专

业的工作能力和经验对各项议案行使表决权，充分发挥了独立董事的

作用，为提高公司规范运作和董事会科学决策水平发挥了积极作用。

    2012年度，公司共召开2次股东大会，即2011年度股东大会、2012

年第一次临时股东大会。我们按时出席全部股东大会。没有委托他人

出席和缺席股东大会的情况。

    报告期内，我们对公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事

项均没有提出异议，对各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。


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    二、发表独立意见的情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，我

们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，本着对公司

全体股东负责的态度，2012 年度我们对相关事项发表独立意见如下：

   （一）在公司 2012 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议

上，我们就关于公司购买资产发表了独立意见。

   （二）在公司 2012 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议

上，我们对如下事项发表了：

    1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明及独立意见；

    2、关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见；

    3、关于公司 2011 年度利润分配预案的独立意见；

    4、关于公司日常关联交易相关事项的专项说明及独立意见；

    5、关于公司聘任 2012 年度审计机构的独立意见。

  （三）在公司 2012 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第十次会议上，

就关于公司会计估计变更发表独立意见。

  （四）在公司 2012 年 6 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议

上，就公司收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司 49%股权发表独立意

见。

  （五）在公司 2012 年 8 月 15 日召开的第七届董事会第十三次会议

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上，我们发表了对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担

保情况的专项说明和独立意见
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作

     1.公司信息披露方面：2012年度，我们严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规

定，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露

内容的真实、准确、及时和完整，确保所有股东有平等的机会获得公

司信息，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

     2.公司投资和经营管理方面：2012年度，我们对董事会审议决

策的公司投资和经营管理方面的重要事项，我们都事先对公司提供的

资料进行了认真审核，运用各自的专业知识背景，为公司董事会的科

学决策中发表专业意见。

    四、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，我们在董事会各专门委员会均

有任职，在各自专门委员会工作中充分发挥其专业知识的优势，积极

参与董事会各专门委员会的各项工作。依据自己的专业知识和能力，

对有关事项发表了客观、公正的意见，为公司规范运作、董事会科学

决策发挥了积极作用。

    在公司年报的编制和披露过程中，我们认真听取管理层对公司全

年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极参与了公司年度审

计工作。经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司年度财务报告

审计工作的时间安排，并及时了解、掌握年报审计工作进展情况，认

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真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分了解掌握

了公司的经营和财务状况。与年审会计师见面，就审计过程中发现的

问题进行有效沟通，保证了年审工作独立、有序的进行，勤勉尽责，

充分发挥独立董事的监督作用。

    五、其他工作

    2012年度，我们无提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解

聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2013 年，我们将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的规

定和要求，继续以独立、谨慎、认真、勤勉精神履行独立董事职责，

加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥自

身专业特长，为公司治理结构的完善与优化更好地发挥独立董事的职

能作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。




                            独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                                   二 0 一三年三月二十六日




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