泰山石油：第七届董事会第十七次会议决议公告2013-03-27
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-01
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十七次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式
送达向各位董事发出，会议于 3 月 26 日在公司三楼会议室举行，会
议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席
9 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司《2012 年度董事会报告》；
表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交 2012
年度股东大会审议。
二、公司《2012 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交 2012
年度股东大会审议。
三、公司《关于 2012 年度利润分配的预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司
2012 年度净利润为 82,311,414.78 元，加上以前年度滚存的未分
配利润，可供分配的利润为 184,359,915.71 元；按照审计后当年
净利润的 10％提取法定盈余公积金 8,231,141.48 元，本年分配上
期利润 9,615,866.40 元，可供股东分配的利润为 166,512,907.83
元。
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合并报表 2012 年度净利润为 23,672,017.00 元，加上以前年
度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 135,539,370.06 元；按
照审计后当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 8,231,141.48
元，本年分配上期利润 9,615,866.40 元，可供股东分配的利润为
117,692,362.18 元。
为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董
事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分
配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，
用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体
股东的长远利益。
公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详
见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案
提交 2012 年度股东大会审议。
四、公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2012 年年
度报告》提交 2012 年度股东大会审议。
五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见公
告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）
公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公
告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
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六、公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所
为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会
计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控
制的建立健全和实施情况熟悉、掌握，审计过程中保持了应有的独立
性和谨慎性，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时提交了独立、
客观的财务及内控审计报告，审计结论符合公司的实际情况，特提请
公司董事会聘任其作为公司2013年度财务及内控审计机构。公司所支
付审计费用依据工作量由双方商定。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公
告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2012
年度股东大会审议。
七、关于提议召开公司 2012 年度股东大会的议案。
董事会决定于 2013 年 4 月 19 日（星期五）在公司本部召开 2012
年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2012 年度股东大会
的通知》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十八日
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