泰山石油:董事会关于召开2012年度股东大会的通知2013-03-27
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2013-04
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2、2013 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第十七次会议决议
召集召开公司 2012 年度股东大会, 召开本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议时间:2013 年 4 月 19 日(星期五)上午 9 点
4、会议地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室(山
东省泰安市东岳大街 104 号)
5、会议召开方式:现场投票表决方式。
6、出席对象:
(1)截至 2013 年 4 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第十七次
会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。
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2、需提交本次股东大会表决的议案情况
(1)审议公司《2012年度董事会报告》;
(2)审议公司《2012 年度监事会报告》;
(3)审议公司《2012 年度财务决算报告》;
(4)审议公司《关于 2012 年度利润分配的预案》;
(5)审议公司《2012 年年度报告》;
(6)审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事
务所为公司 2013 年度财务报告及内控审计机构的议案》;
(7)听取公司《独立董事 2012 年度述职报告》。
3、披露情况:本次股东大会所审议议案的详细内容,请参见于
2013 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、出席会议登记办法
1、登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
3、登记时间:2013 年 4 月 18 日上午 8:30 至下午 4:30。
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4、登记及联系方式:
联系人:李支清 联系电话:0538-6269630
联系传真:0538-8265450
联系地址:山东省泰安市东岳大街 104 号
邮政编码;271000
四、其他事项
本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 28 日
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附件一
授权委托书
兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国石化山东
泰山石油份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字: 委托人股东代码:
委托人身份证号码: 委托人持股数:
受托人签名: 委托日期:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 公司《2012 年度董事会报告》
2 公司《2012 年度监事会报告》
3 公司《2012 年度财务决算报告》
4 公司《关于 2012 年度利润分配的预案》
5 公司《2012 年年度报告》
6 公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计
师事务所为公司 2013 年度财务报告及内控审计
机构的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□
可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:
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