证券代码：000554          股票简称：泰山石油        公告编号：2013-02

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

监事会第八次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以书面或传真方式送达各

位监事，会议于 2013 年 3 月 26 日在公司三楼会议室召开，应出席会

议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席包信源

先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监

事审议通过了如下决议：

     一、公司《2012 年度监事会工作报告》；

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交 2012

年度股东大会审议。

     二、公司《2012 年度财务决算报告》；

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     三、公司《2012年年度报告》及《2012年度报告摘要》；

     公司第七届监事会全体监事对公司2012年年度报告全文及报告

摘要进行了认真审核，监事会认为：公司2012年年度报告全文及报告

摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

度的各项规定，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出据的

“标准无保留意见的审计报告” 全面、真实、准确地反映了公司2012

年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性
                                  1
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     四、公司《2012年度利润分配预案》；

    公司董事会拟定的2012年度利润分配预案为：利润不分配，资本

公积金不转增。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点

建设，有利于公司的持续健康发展。公司2012年度利润分配预案符合

监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身

的实际情况，公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控

制制度，内部控制体系规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序

进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、

设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活

动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好

的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、

客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

    报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司内部控

制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，监事会对公司2012

年度内部控制自我评价报告无异议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。


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中国石化山东泰山石油股份有限公司

             监 事 会

       二〇一三年三月二十八日




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