中国石化山东泰山石油股份有限公司
          独立董事对相关事项发表的独立意见
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明及独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]的规定，作

为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，

本着客观公平、公正和认真负责的态度，对报告期内公司对外担保、

关联方占用资金情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

    1、公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求规范

运作，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

也无期间占用期末返还情况存在。

    2、报告期内，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、

股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单

位或个人提供担保，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的

情况。

    报告期内，公司无任何情况的担保事项发生。

    二、关于对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

和深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》、《关于做好上市

公司2012年年度报告工作的通知》等法律法规的要求，我们对公司


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2012年度内部控制自我评价报告进行了审核，现发表意见如下：

    公司于2012年度内实施了内部控制规范实施方案，对内控制度、

流程进行了重新梳理和完善，形成了完整、严密的公司内部控制制度

体系，各项内控制度的建立符合国家有关法律、法规和部门规章的要

求。公司各项经营活动严格按照相关制度执行，内部控制严格、充分、

有效，保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全

和完整，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，

公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制

的实际情况。

    三、关于公司 2012年度利润分配预案的独立意见

    公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2012 年度利

润分配预案》，公司 2012 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股

本的利润分配预案，我们认为：2012 年度暂不实施分红，我们认为

该预案符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》的有关

规定，同意将该预案提交公司 2012 年度股东大会审议。

    四、关于公司日常关联交易相关事项的专项说明及独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，作为公司的独立董事，我们通过审查公司相关油品采购合同、财

务记录、购货凭证等资料，并对公司有关日常关联交易的执行情况进

行了核实，现就公司日常关联交易相关事项发表独立意见如下：

   公司与控股股东间的关联交易严格按照公司股东大会相关决议执

行。 报告期内，公司的油品采购全部为市场采购，公司未与控股股


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东-中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接

发生油品采购行为。

    五、关于聘请2013年度审计服务机构的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事，

对公司第七届董事会第十七次会议《关于继续聘请山东正源和信有限

责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》

发表独立意见如下：

    山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中

对公司的经营发展情况、内部控制体系较为熟悉，在为公司2012年度

财务报告审计和内控审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则

的要求，遵守注册会计师的职业道德规范，工作勤勉，具有较高的执

业水平，严格执行相关审计规程，坚持以独立、公正、客观的态度开

展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，较好地完成了公司

的2012年度财务报告审计及内控审计工作。

    我们同意继续聘请该所为公司2013年度的财务报告审计机构和

内控审计机构，并提交公司2012年度股东大会审议。




                            独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

                                  2013 年 3 月 26 日




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