证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2013-08

        中国石化山东泰山石油股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第

 七届董事会第二十次会议通知于 2013 年 8 月 30 日以书面或电子邮

 件方式送达各位董事，本次会议于 9 月 10 日在公司三楼会议室召开。

 会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，会议应参加表决的董事

 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合法律、法规和《公

 司章程》的有关规定。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通

 过了公司《关于购买山东省泰安市环山路 36 号 13 幢房地产的议案》。

     公司同意购买由山东中润置业有限公司拥有的位于山东省泰安

 市环山路 36 号 13 幢房地产，该宗房地产位于泰安市主城区的泰山

 风景名胜管理区内，南临泰安市旅游景观大道—环山路，东毗步入

 泰山的必经之路——红门路，西邻天外村天地广场，北靠泰山千古

 名刹 —普照寺，地理环境优越，交通便利。

    公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对此项收购房产—

山东省泰安市环山路 36 号 13 幢房地产（建筑面积共计 5,908.56 平

方米、占地面积 6,682 平方米）市场价值进行了评估。估价时点：2013

年 8 月 21 日,市场估价为 7,272.73 万元，评估单价为 12,308.80 元

／平方米。

     经协商，公司拟以折合 11,992 元/平方米，购买总价款 7,085.54

万元（不含税费，相关税费由交易双方按照相关规定各自承担）购买
该宗房地产。

    公司购买资产具体情况与本决议同日刊登于《证券时报》、《证券

日报》和“巨潮资讯网”的《关于购买资产的公告》。

    公司独立董事对公司购买资产发表了独立意见。（具体内容详见

本决议公告日 “巨潮资讯网”）

    此公告。




                          中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2013 年 9 月 12 日




                                2