证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2013-10

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 10 月 14 日以书面或传真方

式送达各位董事，会议于 10 月 24 日在公司三楼会议室现场召开。会

议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议审议

通过了如下决议：

    一、公司 2013 修订版《内部控制手册》；

    2012 年全年和 2013 年上半年，公司在内控测试检查中发现在内

控管理工作中存在的一些不足之处。期间，公司经营管理机构进行了

部分调整，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新修订。为规

范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，提高管理

水平，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，依据我国《公司法》、

《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应

用指引》、《企业内部控制评价指引》以及其他有关法律、法规，在《公

司内部控制手册（2011 年版）》的基础上，公司内控办公室组织各部

门对其进行了修订。

    本次修订，对于业务层面根据新增管理信息系统的上线、制度修

订更新和新增业务类型等实际情况，在原有业务层面基础上经过新
                                  1
增、合并、删除，共确定 39 个业务流程。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    二、公司《关于设立全资子公司-新泰绿能石油化工有限公司的

 议案》；

    山东省新泰市资源丰富，是泰安市下辖的一个县级市，是全国 60

个重点产煤县市之一。境内交通便利，京沪高速公路、莱新高速公路

交汇分别穿越境内，全市公路交通十分发达。

    新泰市做为泰安地区经济发达的县级市，一直是公司经营网点建

设发展的重点区域。为了使公司能够更好地协调当地政府，发展壮大

成品油和天然气零售业务，提高公司在新泰市成品油和天然气零售市

场的占有率。公司拟以自有资金出资 2000 万元人民币在新泰市工商

局注册设立全资子公司-新泰绿能石油化工有限公司。主要经营范围

为：汽油、柴油、石油天然气及润滑油、燃料油的销售。

    具体情况详见与本决议同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和

“巨潮资讯网”的公司《关于设立全资子公司的公告》。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     三、公司《2013 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    此公告。

                          中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                     董 事 会

                                  2013 年 10 月 26 日


                              2