证券代码：000554           股票简称：泰山石油        公告编号：2013-12

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                    关于设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、投资概述

      1、投资的基本情况

     为了进一步拓展中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简

称“公司”）的成品油和天然气零售业务，提高公司在新泰市成品油

和天然气零售市场的占有率。公司拟以自有资金出资 2000 万元人民

币在新泰市工商局注册设立全资子公司-新泰绿能石油化工有限公

司。（最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“子公司”）

    2、董事会审议情况及审批程序

    公司召开的第七届董事会第二十一次会议以 9 票同意、 票反对、

0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本

次投资事项无需提交公司股东大会审议。

    3、公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、 投资主体介绍

    本次投资设立的为公司全资子公司,无其他交易对手方。

    三、 拟设立全资子公司的基本情况

    1、拟设立的公司名称: 新泰绿能石油化工有限公司;

    2、公司类型:有限公司;
                                 1
    3、注册资本:人民币 2,000 万元;

    4、持股比例及出资方式:持股 100%,公司以现金方式出资;

    5、注册地址:山东省新泰市新安路 49 号;

    6、主要经营范围: 汽油、柴油、石油天然气及润滑油、燃料油

的销售;

    7、法定代表人:孙永江。

    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

    四、协议的主要内容

    本次投资设立的为公司全资子公司,不需要签订投资协议。

    五、设立子公司的目的及对公司的影响

    公司本次以自有资金设立子公司是公司发展壮大成品油和天然

气零售业务、提高公司成品油和天然气零售市场占有率的重要经营举

措。有利于公司主营业务网络布局，进一步提升了公司主营业务发展

空间。

    本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司

持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营

成果无重大影响。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。

                     中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                             二○一三年十月二十六日


                              2