泰山石油：董事会关于召开2013年第一临时股东大会的通知2013-11-19
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2013-19
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开 2013 年第一临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简
称 “公司”）董事会
（二）2013 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事会第二十二次会
议决议召集召开公司 2013 年第一临时股东大会， 本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
（三）会议召开时间：2013 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 点，
会期半天。
（四）会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司三楼会
议室。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
（六）出席对象：
1、截至 2013 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
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3、本公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十
二次会议、公司第七届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合
法、资料完备。
（二）需提交本次股东大会表决的议案情况
1、关于增补第七届董事会董事的议案
本议案采用累积投票制表决。
2、关于增补第七届监事会监事的议案
本议案采用累积投票制表决。
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于
2013 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议登记办法
（一）登记手续：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委
托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
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（三）登记时间：2013 年 12 月 5 日上午 8：30 至下午 4：30。
（四）登记及联系方式：
联系人：李支清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号
邮政编码；271000
四、其他事项
本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 20 日
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附件 ：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山
东泰山石油份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人股东账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 议案 1：关于增补第七届董事会董事的议案
2 议案 2：关于增补第七届监事会监事的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：
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