证券代码：000554            股票简称：泰山石油       公告编号：2013-18

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届董事会第二十二次会议于 2013 年 11 月 19 日召开，会议审议并通

过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事

会正式聘任李支清先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘

任至第七届董事会届满时止。

     李支清先生长期从事公司的信息披露工作，具备履行董事会秘

书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具有较

强的沟通协调能力，工作勤勉尽责，已取得深圳证券交易所董事会秘

书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董

事会秘书的资格。李支清先生未持有本公司股份；不在股东单位或其

他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上

股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：没有受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在

《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条所规定的“不得担任上市

公司董事会秘书”的情形。

    公司独立董事认为：李支清先生的任职资格，其提名和聘任程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任李支清先生为

公司董事会秘书。



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李支清先生的联系方式如下：

联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

电 话：0538-6269630

传 真：0538-8265450

电子信箱：tslizhq@sina.com

特此公告。




                      中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                  董 事 会

                              二○一三年十一月二十日




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