证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2013-14

              中国石化山东泰山石油股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

 届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 11 月 8 日以书面或电子邮件

 方式送达各位董事，会议于 11 月 19 日在公司三楼会议室现场召开。

 会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事 8 名，实到董事

 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司

 法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议

 审议通过了如下议案：

     一、关于公司副董事长、董事、总经理陈国梁先生辞职的议案；

     公司董事会于日前收到公司副董事长、董事、总经理陈国梁先生

提交的书面辞职报告。

     因工作变动原因，陈国梁先生申请辞去公司副董事长、董事、总

 经理职务，并申请辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与

 考核委员会委员职务。

     根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会接受陈国梁先

 生的辞职请求。陈国梁先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生

 效。辞职后，陈国梁先生将不在公司担任任何职务。

     公司董事会对陈国梁先生在任期间的勤勉工作表示由衷的感谢！

     表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于公司高级管理人员辞职的议案；
                                   1
    公司董事会于日前收到公司总会计师魏绪秋先生、董事会秘书冯

光明先生、副总经理贾长亭先生提交的书面辞职报告。

    因工作变动原因，魏绪秋先生申请辞去公司总会计师职务，冯光

明先生申请辞去公司董事会秘书职务，贾长亭先生申请辞去公司副总

经理职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会接受魏绪秋先

生、冯光明先生、贾长亭先生的辞职请求。魏绪秋先生、冯光明先生、

贾长亭先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，魏绪

秋先生、冯光明先生、贾长亭先生将不在公司担任任何职务。

    公司董事会对魏绪秋先生、冯光明先生、贾长亭先生在任期间的

勤勉工作表示由衷的感谢！

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    三、关于聘任公司总经理的议案；

    根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生

（简历见附件）为公司总经理。任期自本次董事会决议聘任至第七届

董事会届满时止。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

    根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生

（简历见附件）为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任至第

七届董事会届满时止。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。


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    五、、关于聘任公司总会计师的议案；

    根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李祥新先生

（简历见附件）为公司总会计师，任期自本次董事会决议聘任至第七

届董事会届满时止。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    六、关于聘任公司副总经理的议案；

    根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任刘卫华先生

（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第七

届董事会届满时止。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

   七、关于增补第七届董事会董事的议案；

    公司董事会提议增补岳祥训先生（简历见附件）为公司第七届董

事会董事，任期到本届董事会届满。本议案尚需提交公司 2013 年第

一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    八、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案。

     同意公司于2013年12月6日召开2013年第一次临时股东大会，审

议《关于增补第七届董事会董事的议案》及公司监事会提交的《关于

增补第七届监事会监事的议案》，具体内容请见同日披露的《关于召

开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    此公告。


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中国石化山东泰山石油股份有限公司

            董 事 会

        二○一三年十一月二十日




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    附件

                    岳祥训先生简历
    岳祥训先生，1965 年 8 月出生，大学本科文化，经济师。历任

中国石化山东石油分公司润滑油经营管理部主任；中国石化山东石油

分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石

化山东青岛石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公

司总经理、党委委员。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第七

届董事会董事。不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股

股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系：未持有本公司股票；没有受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                     李祥新先生简历
    李祥新先生，1969 年 11 月出生，大学本科文化，会计师。历任

中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东石油分公

司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副

经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委委员。

不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制

人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系：未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

                     刘卫华先生简历
     刘卫华先生，1977 年 3 月出生，大学本科学历。历任中国石化


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山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；泰山石油城区

片区经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、总经理助理。

现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制

人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系：未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

                       李支清先生简历

    李支清先生，1966 年 3 月出生，大学文化。历任中国石化山东

泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长、证券事

务代表。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、证券

部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、

实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系：未持有本公司的股份；没有受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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