证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2013-15

          中国石化山东泰山石油股份有有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届监事会第十二次会议通知于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达

各位监事，会议于 2013 年 11 月 19 日在公司三楼会议室召开，应出

席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事王明昌先

生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过了如下议案：

     一、关于公司监事会主席、监事包信源先生辞职的议案；

     接受包信源先生因工作调整辞去公司第七届监事会主席、监事职

务的请求。

     公司监事会于日前收到监事会主席包信源先生的辞职申请。包信

源先生向监事会申请不再担任公司第七届监事会主席及监事职务。因

包信源先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律

规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生

效。包信源先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

     公司监事会对包信源先生在任职期间所做的工作表示由衷的感

谢！

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于增补第七届监事会监事的议案。

     公司监事会提议增补贾天勇先生（简历见附件）为公司第七届监
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事会监事，任期到本届监事会届满。本议案尚需提交公司 2013 年第

一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      监 事 会

                                 二〇一三年十一月二十日




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    附件


                     贾天勇先生简历
    贾天勇先生，1962 年 12 月出生，大学文化，会计师。历任中国

石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石

油公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东莱芜石油公

司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经

理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员。拟任中国石

化山东泰山石油股份有限公司第七届监事会监事。不在股东单位或其

他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上

股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未持有

本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。




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