中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
          关于公司聘任高级管理人员的意见
      根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化

山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）的独立董事，我们

对公司第七届董事会第二十二次会议聘任公司高级管理人员和董事

会提议增补岳祥训先生为公司第七届董事会董事、监事会提议增补贾

天勇先生为公司第七届监事会监事，提交公司 2013 年第一次临时股

东大会审议，发表以下独立意见：

    我们认为：董事会聘任李祥新先生为公司总会计师、刘卫华先生

为公司副总经理、李支清先生为公司董事会秘书和董事会提名岳祥训

先生为公司董事候选人、监事会提名贾天勇先生为公司监事候选人提

交公司 2013 年第一次临时股东大会审议，其提名和聘任程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定；同时，经我们审阅上述五位先生

的工作经历、任职资格，认为符合聘任要求，不存在《公司法》第

57、58 条规定的情况和《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4 条款

所列示的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的

情况，所聘任高管人员具有丰富的企业管理或相关工作经历，能够胜

任所聘任职务。因此，同意本次董事会决议聘任公司高管的决定；同

意提名岳祥训先生为公司董事候选人、提名贾天勇先生为公司监事候

选人提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

                             独立董事：黄兆良、宫香基、李相杰

                                   2013 年 11 月 19 日