证券代码：000554            股票简称：泰山石油       公告编号：2013-20

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2013 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 点

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司三楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票表决方式

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公

司”）董事会

    5、主持人：董事刘卫华先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份

118,240,120股，占公司股份总数的24.59%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允

律师事务所汪宏、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

    四、议案审议和表决情况
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    根据《公司章程》，大会采用累积投票制表决的方式审议并通过

了以下议案：

    1、关于增补第七届董事会董事的议案

    表决结果：同意票118,240,120股，反对票0 股，弃权票0 股；

同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生

为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满。

    2、关于增补第七届监事会监事的议案

    表决结果：同意票118,240,120股，反对票0 股，弃权票0 股；

同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生

为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。

   五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏、陈栋

    3、结论性意见：经合理审查并现场见证，我们认为，公司二０
一 三年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会
议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次临时股东大会真实、合法、有效。
    此公告。



                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                  二Ο 一三年十二月七日




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