证券代码：000554           股票简称：泰山石油       公告编号：2013-21

   中国石化山东泰山石油股份有限公司
   第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第七

届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 11 月 26 日以书面或电子邮

件方式送达各位董事，会议于 12 月 6 日在公司三楼会议室现场召开。

会议由公司董事长冯东青先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事

9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法有效。会议

审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

      经全体参会董事投票选举，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃

权，一致推选岳祥训董事为公司第七届董事会副董事长，任期自本次

董事会决议聘任至本届董事会届满时止。

    此公告。




                            中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二 0 一三年十二月七日