证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2014-03

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第二十四次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以书面或电子邮件送

达方式向各位董事发出，会议于 4 月 24 日在公司三楼会议室举行，

会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际

出席会议的董事 9 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如

下议案：

     一、公司 2013 年度董事会报告；

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告提交 2013

年度股东大会审议。

     二、公司 2013 年度财务决算报告；

     表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告提交 2013

年度股东大会审议。

     三、公司 2013 年度利润分配的预案；

       根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母

公司 2013 年度净利润为 17,296,039.27 元，加上以前年度滚存的

未分配利润，可供分配的利润为 183,808,947.10 元；按照审计后

当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 1,729,603.93 元，可供股

东分配的利润为 182,079,343.17 元。
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     合 并 报 表 2013 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

12,178,558.09 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的

利润为 129,870,920.27 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法

定 盈 余 公 积 金 1,729,603.93 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

128,141,316.34 元。

    为完善成品油销售网点设施建设，不断提升公司综合竞争能力，

保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战

略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分

配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的

持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

    公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详

见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案

提交 2013 年度股东大会审议。

    四、公司 2013 年年度报告及其摘要；

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2013 年年

度报告》提交 2013 年度股东大会审议。

    五、公司2013年度内部控制评价报告；

    （具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）

    公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公

告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。


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    六、关于公司续聘 2014年度审计机构的议案；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委

员会一致认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为

公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职

守，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，按照工作计

划完成了公司2013年度审计工作。因此，提请董事会继续聘请其为公

司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用

合计人民币70万元。

     公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见

公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案提交2013

年度股东大会审议。

     七、关于公司董事会换届选举的议案；

    根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公

司第七届董事会选举产生于 2011 年 5 月 19 日，今年 5 月任期将届满。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名委员

会提名，公司董事会提名冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴

运芝女士、李建文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会的非独立董

事候选人；提名王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届

董事会独立董事候选人。

    根据有关规定，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事


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会选举产生。（上述董事候选人简历附后）

    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公告日巨潮资讯

网站：http://www.cninfo.com.cn。

    此议案提交2013年度股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证

券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历请参阅附件。

    八、公司 2014 年第一季度报告；

    九、关于提议召开公司 2013 年度股东大会的议案。

    董事会决定于 2014 年 5 月 20 日（星期二）在公司本部召开 2013

年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2013 年度股东大会

的通知》。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      董 事 会

                               二〇一四年四月二十四日


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附件：董事候选人简历

    董事候选人冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。

历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工

股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司常务副经理。

现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山

石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）董事长。不在除股东单

位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中

国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公

司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、

总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本

公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    董事候选人丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历

任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；

中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司

财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职

或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人柴运芝女士，48 岁，大学本科毕业，高级会计师。

历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山

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石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处

长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，

没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    董事候选人李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级

经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董

事会秘书。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他

单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董事候选人刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零

售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总

经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位

或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理

学博士,高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994

年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算

部经理、总会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有

限公司副总经理;2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助

理。2010 年至今任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监，兼任北

京碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能

恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学 MBA 客座研究

员。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其

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他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人刘海英女士，1964 年 9 月出生，山东经济学院

会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院

管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教

授。现任山东大学教授，兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、

山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独

立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事候选人孟庆强先生，1973 年 1 月出生，法学本科学历。

历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康

桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务

所律师、合伙人。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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