证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2014-07

       中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
            关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   1、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公

司”）董事会。

   2、2014 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议决

议召集召开公司 2013 年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

   3、会议时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9 点。

   4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室（山

东省泰安市东岳大街 104 号）。

   5、会议召开方式：现场投票表决方式。

   6、出席对象：

   （1）截至 2014 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的会议见证律师。

   二、会议审议事项：
                                   1
     1、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十四

次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资

料完备。

    2、需提交本次股东大会表决的议案情况：

     （1）审议公司《2013年度董事会报告》；

     （2）审议公司《2013 年度监事会报告》；

     （3）审议公司《2013 年度财务决算报告》；

     （4）审议公司《关于 2013 年度利润分配的预案》；

     （5）审议公司《2013 年年度报告》；

     （6）审议《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》；

     （7）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

     （8）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

     其他事项：听取公司《独立董事 2013 年度述职报告》。

     上述议案中，第七、八项议案选举董事、监事采用累积投票制，

其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。

     3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，敬请参见

于 2014 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

  三、出席会议登记办法

     1、登记手续：


                                2
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

     2、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

     3、登记时间：2014 年 5 月 19 日上午 8：30 至下午 4：30。

     4、登记及联系方式：

     联系人：李支清     联系电话：0538-6269630

     联系传真：0538-8265450

     联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

     邮政编码；271000

     四、其他事项

     本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                    董 事 会

                                   2014 年 4 月 26 日




                               3
附件一                          授权委托书
兹全权授权              先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份
有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字：                              委托人股东代码：
委托人身份证号码：                        委托人持股数：
受托人签名：                              委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
 序号                    议案内容                               表决意见
                                                         赞成       反对      弃权
 1       公司《2013 年度董事会报告》

 2       公司《2013 年度监事会报告》

 3       公司《2013 年度财务决算报告》
 4       公司《关于 2013 年度利润分配的预案》
 5       公司《2013 年年度报告》
 6       公司《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》
 7       《关于公司董事会换届选举的议案》                本议案实施累积投票，请填票数

         董事候选人 6 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
 7.1     董事候选人冯东青先生

 7.2     董事候选人岳祥训先生

 7.3     董事候选人丁绍红女士
 7.4     董事候选人柴运芝女士
 7.5     董事候选人李建文先生
 7.6     董事候选人刘卫华先生
 ----    独立董事候选人 3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选
         人）
 7.7     独立董事候选人王月永先生
 7.8     独立董事候选人刘海英女士
 7.9     独立董事候选人孟庆强先生
 8       《关于公司监事会换届选举的议案》                本议案实施累积投票，请填票数

         监事候选人 2 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
 8.1     监事候选人贾天勇先生
  8.2   监事候选人王明昌先生
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：                  委托日期：

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