证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2014-09

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                   2013年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号中国石化山东泰山石

油股份有限公司(以下简称 “公司”）三楼会议室

    3、召开方式：现场投票表决方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：岳祥训先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份

118,200,569股，占公司股份总数的24.58%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请

的山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师对本次股东大会进行了见证，

并出具了法律意见书。

    四、提案审议和表决情况
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    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

   （一）公司《2013年度董事会报告》

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

   （二）公司《2013年度监事会报告》

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

   （三）公司《2013年度财务决算报告》

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

   （四）公司《2013年度利润分配预案》

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

   （五）公司《2013年年度报告》

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

   （六）《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》


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    会议审议通过继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计

费用合计人民币70万元。

    表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （七）《关于公司董事会换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制，选举产生了公司第八届董事会：选举冯

东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘

卫华先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事

会董事，其中王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董

事会独立董事。

    以上九人共同组成公司第八届董事会，自2014年5月20日起生效，

任期三年。具体表决情况如下：

     1、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公

司第八届董事会董事；

     2、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生为公

司第八届董事会董事；

     3、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公


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司第八届董事会董事；

     4、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举柴运芝女士为公

司第八届董事会董事；

     5、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李建文先生为公

司第八届董事会董事；

     6、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公

司第八届董事会董事；

     7、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王月永先生为公

司第八届董事会独立董事；

     8、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘海英女士为公

司第八届董事会独立董事；

     9、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意

票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举孟庆强先生为公

司第八届董事会独立董事。

  （八）《关于公司监事会换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制，选举贾天勇先生、王明昌先生为公司第

八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工


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代表监事徐成先生共同组成公司第八届监事会（详见同日《中国石化

山东泰山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》），自2014年5

月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

    1、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票

占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生为公司

第八届监事会非职工代表监事；

    2、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票

占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司

第八届监事会非职工代表监事。

    五、、公司独立董事在本次股东大会上做了 2013 年度述职报告。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏、陈栋

    3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一三年度股东大会的召

集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

    此公告。




                       中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                    董 事 会

                                   2014 年 5 月 20 日


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