中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
            关于聘任高级管理人员的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为中国石化山东泰

山石油股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们对公司第八届

董事会第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见：

       经认真审查公司聘任的高级管理人员的相关资料，认为公司聘

任的高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》相关规定；

公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理

准则》和《公司章程》的相关规定；所聘任高管人员具备与其行使职

权相适应的任职条件和能力；未发现其有《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司法》相关条款所列示的不得担任上市公司高级管理人

员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

况。




                         独立董事：王月永、刘海英、孟庆强



                                 2014 年 5 月 20 日