泰山石油：第八届董事会第一次会议决议公告2014-05-21
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-10
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间及方式
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八
届董事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会选举产生
第八届董事会后现场召开。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 20 日在山东省泰安
市东大街 104 号公司三楼会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选岳祥训董事
主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
三、提案审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议
案：
（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
公司董事会选举冯东青先生为公司第八届董事会董事长，任期
自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；
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公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长，任期
自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生
为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时
止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案；
根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生为
公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会
届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生、
孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理，聘任李祥新先生为公司总会
计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会
届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见
同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
（六）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
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因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调
整，经董事会审议通过，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如
下：
1、董事会战略与发展委员会：冯东青先生、王月永先生、刘海
英女士，冯东青先生为主任委员；
2、董事会提名委员会：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生，
孟庆强先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆
强先生，刘海英女士为主任委员；
4、董事会审计委员会：柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士，
王月永先生为主任委员。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月二十日
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附件：
董事长冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任
山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份
有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司常务副经理。现
任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石
油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）董事长。不在除股东单位
外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长、总经理岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。
历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石
油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副
董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，
未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
董事丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国
石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石
化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司财务资
产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，
未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
董事柴运芝女士，48 岁，大学本科毕业，高级会计师。历任泰
山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监
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事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长、泰
山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公
司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
董事、副总经理李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，
高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石
油董事会秘书。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东
单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事、副总经理刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石
油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、
总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单
位或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理学博士,
高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000
年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总
会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总
经理;2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理。现任北
京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事，兼任北京
碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能恒
信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学 MBA 客座研究员。
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未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
独立董事刘海英女士，1964 年 9 月出生，山东经济学院会计学
学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学
博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现
任山东大学教授、泰山石油独立董事，兼任山东得利斯食品股份有限
公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程
股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人孟庆强先生，1973 年 1 月出生，法学本科学历。
历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康
桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务
所律师、合伙人、泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或
公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理孙威女士，46岁，大学本科学历。历任中国石化中海船
舶燃料有限责任公司总经理助理；中国石化中海船舶燃料有限责任公
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司副总经理。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其
他单位任职或兼职。
总会计师李祥新先生，1969 年 11 月出生，大学本科文化，会计
师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东
石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油
分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或
其他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书李支清先生，1966 年 3 月出生，大学文化。历任中
国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部
长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股
东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系：未持有本公司的股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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