证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2014-13

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
 第八届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称为“公司”）第

八届董事会第四次会议通知于2014年9月5日以书面形式或电子邮

件方式送达各位董事，2014年9月15日采用通讯表决方式召开，应参

会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议的召集和召开符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司申请银

行授信额度的议案》。

    同意公司向银行申请总额度不超过人民币3亿元（最终以银行实

际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长冯

东青先生与银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。

    具体内容详见于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于申请银行授信额度的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                  二○一四年九月十七日