证券代码：000554     股票简称：泰山石油         公告编号：2014-15

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称为“公司”）第

八届董事会第六次会议通知于2014年11月7日以书面形式或电子邮件

方式送达各位董事，会议于2014年11月18日采用通讯书面表决方式召

开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议由公司董事长

冯东青先生召集，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

    经公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任焦阳女士（简历

见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事

会届满时止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                  二○一四年十一月十九日
附件：

                      焦阳女士简历
       焦阳，女，1973年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任

中国石化山东石油分公司人力资源处劳资科科长、人力资源处副处

长；中国石化山东石油分公司教育培训中心主任、职业技能鉴定中心

主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。

焦阳女士与公司股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股

票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。