中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
            关于聘任高级管理人员的意见
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，

作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）的独

立董事，我们对公司第八届董事会第六次会议聘任公司高级管理人员

发表独立意见如下：

    我们认为：经查阅拟任高级管理人员焦阳女士的个人履历，其具

有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和公司《章程》中有关限制担任公司高级管理

人员的情形，其任职资格合法。提名、聘任程序及表决结果符合相关

法律、法规及公司《章程》的有关规定。焦阳女士具备履行其职责的

相关专业知识、技能和素质，能够胜任所聘任职务。因此，我们同意

本次董事会会议聘任焦阳女士为公司副总经理。




                            独立董事：王月永、刘海英、孟庆强

                                   2014 年 11 月 18 日