泰山石油：第八届董事会第七次会议决议公告2015-04-25
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-02
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以书面或电子邮件送达方
式向各位董事发出，会议于 4 月 23 日在公司三楼会议室举行，会议
由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2014 年度董事会报告；
表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公
司 2014 年度股东大会审议。
二、公司 2014 年度财务决算报告；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告需提交公
司 2014 年度股东大会审议。
三、公司 2014 年度利润分配的预案；
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母
公司 2014 年度净利润为 5,986,316.94 元，加上以前年度滚存的
未分配利润，可供分配的利润为 188,065,660.11 元；按照审计后
当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 598,631.69 元，可供股东
分配的利润为 187,467,028.42 元。
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合 并 报 表 2014 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
6,789,106.12 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的
利润为 134,930,422.46 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法
定 盈 余 公 积 金 598,631.69 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
134,331,790.77 元。
按照公司章程规定，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，
决定本年度进行现金股利分配，公司 2014 年度的利润分配预案为：
以 2014 年底总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0. 10 元（含税），
共计分配现金股利 4,807,933.20 元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。分配后母公司及合并报表未分配利润余额分别为
182,659,095.22 元、129,523,857.57 元，公司剩余未分配利润结转至以
后年度分配。
公司 2014 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》
等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，
尤其是中小股东利益的行为。
公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详
见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案
需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、公司 2014 年年度报告及摘要；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2014 年年
度报告及摘要》需提交公司 2014 年度股东大会审议。
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五、公司2014年度内部控制评价报告；
（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）
公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公
告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
六、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）现为我公司2014年度
财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会拟继续聘请其为公司的2015年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。提交公司
2014年度股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见
公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公
司2014年度股东大会审议。
七、公司 2015 年第一季度报告；
八、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。
董事会决定于 2015 年 5 月 20 日（星期三）在公司本部召开 2014
年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2014 年度股东大会
的通知》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
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中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日
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