中国石化山东泰山石油股份有限公司
           独立董事对相关事项发表的独立意见
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明及独立意见

    根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等的相关规定，

作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董

事，我们本着认真负责的态度，现对公司与控股股东及其他关联方资

金往来事项发表专项说明及意见如下：

    1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也

不存在以前年度发生并累计至报告期的违规关联资金占用情况。

    2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任

何非法人单位或个人提供担保；也无任何形式的对外担保事项；公司

无以前年度发生累计至报告期及当期的担保事项发生。

    二、对公司 2014 年度内部控制评价报告发表的独立意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

和深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，

我们对公司董事会于2015年4月23日审议通过的《公司2014年度内部

控制评价报告》发表独立意见如下：

    公司根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，报告

期内，公司进一步完善了各项内部控制制度。公司现有的内控制度已

覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预


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防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保证了公司经

营管理的正常进行，保障了公司资产安全和完整。

    我们认为：《公司2014年度内部控制评价报告》真实、全面、客

观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

    三、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》（证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《公司章程》等有关规

定，作为公司的独立董事，本着独立客观判断的原则，现对公司 2014

年度利润分配预案发表独立意见如下：

    公司 2014 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中

小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案，并同意将其提交公司

2014 年度股东大会审议。

    四、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，就公司聘任2015

年度财务审计机构及内部控制审计机构发表独立意见如下：

    鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循执业准则

圆满完成了对公司2014年度的财务报表及内部控制审计工作，在审计

过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，审计

人员配置合理，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的


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审计报告充分、客观地反映了公司的财务状况和经营成果及公司内部

控制实际状况。我们同意继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一

年，年度审计费用合计人民币70万元。同意提交公司2014年年度股东

大会审议。




                            独立董事：王月永、刘海英、孟庆强



                             2015 年 4 月 23 日




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