山东公允律师事务所关于

               中国石化山东泰山石油股份有限公司

                  2014 年度股东大会法律意见书



敬启者：
       山东公允律师事务所（以下简称“本所”）接受中国石化山东
泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汪宏、陈栋
律师（以下简称“本所律师”）出席公司二０一四年度股东大会，并获
授权依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
   本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司二０一
四年度股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格的合法
有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
   本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
   本所律师同意将本法律意见书作为公司二０一四年度股东大会的
必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本
所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
   本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现
场见证，据此出具法律意见如下：


   一、本次股东大会的召集、召开程序
   公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2015 年 5
月 20 日（星期三）召开 2014 年年度股东大会，并将召开股东大会的
有关事项以公告方式通知公司股东。《关于召开 2014 年年度股东大会
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的通知》已经于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登并公告了本次股东
大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东
的登记办法及会议联系方式等相关事项。
   根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的议题
为：（1）审议《公司2014年度董事会报告》；
   （2）审议《公司 2014 年度监事会报告》；
   （3）审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
   （4）审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；
   （5）审议《公司 2014 年年度报告及摘要》；
   （6）审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内
容已予充分披露，本次股东大会审议的议案内容与公告一致，没有任
何变更。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本
次大会的现场会议于 2015 年 5 月 20 日下午 14:30 在泰安市东岳大
街 104 号公司三楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 5 月 19 日 15:00 至 2015 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。本
次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
    经本所律师审查，公司本次股东大会于 2015 年 5 月 20 日（星期
三）14：:30 在公司本部三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合
公告通知的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。




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   经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
   二、出席会议人员资格的合法有效性
   根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，出
席本次股东大会的股东及授权委托代表 2 名，代表公司股份 118144770
股，占公司股份总数的 24.57%。
   经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资
格及其所代表的股份符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
   出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，是
公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
   根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本
次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行投票的股东共有 24 人，代表有表决权的股份
1037281 股，占公司总股本的 0.2157％。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
    经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的股东共计 26 人，
代表有表决权的股份为 119182051 股，占公司股份总数的 24.79％。


   三、本次股东大会的新提案情况
   经合理审查，公司本次股东大会无新提案情况。
    四、本次股东大会议案及表决程序及表决结果
    1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在
现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投
票表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。本次
股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的方式进行了表决，并
按《公司章程》的规定进行了计票、监票。


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    2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网
络投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票
情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
    3、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票
的表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议
审议议案的表决结果如下：
   （1）审议《公司2014年度董事会报告》
    表决情况：同意118,270,270股，占出席会议所有股东所持股份
的99.2350％；反对558,381股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4685％；弃权353,400股（其中，因未投票默认弃权353,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.2965％。
    表决结果：该议案通过。
   (2)审议《公司 2014 年度监事会报告》
   表决情况：同意118,211,070股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1853％；反对596,866股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5008％；弃权374,115股（其中，因未投票默认弃权374,115股），
占出席会议所有股东所持股份的0.3139％。
    表决结果：该议案通过。
   (3)审议《公司 2014 年度财务决算报告》
    表决情况：同意118,270,270股，占出席会议所有股东所持股份
的99.2350％；反对781,181股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6555％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权130,600股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1095％。
    表决结果：该议案通过。
   (4)审议《公司 2014 年度利润分配的预案》
    表决情况：同意118,211,070股，占出席会议所有股东所持股份


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的99.1853％；反对869,781股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7298％；弃权101,200股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0849％。
    表决结果：该议案通过。
   (5)审议《公司2014年年度报告及摘要》
   表决情况：同意118,211,070股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1853％；反对617,581股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5182％；弃权353,400股（其中，因未投票默认弃权353,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.2965％。
   表决结果：该议案通过。
  (6)审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
   表决情况：同意118,270,270股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2350％；反对496,066股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4162％；弃权415,715股（其中，因未投票默认弃权415,715股），
占出席会议所有股东所持股份的0.3488％。
   表决结果：该议案通过。


   本所律师认为，根据上述表决结果，本次大会的六项议案根据法
律、法规和《公司章程》的有关规定已经本次股东大会审议通过。参
会人员认真听取了公司《独立董事2014年度述职报告》。
   经验证，本次股东大会审议议案及对议案的表决程序，符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。


   五、结论意见
    综上，经合理审查并现场见证，我们认为，公司二０一 四年度股
东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、


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法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序符合法律法规
和公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。


        本法律意见书于山东省泰安市签署


                   山东公允律师事务所




                   负责人：陶成军




                   见证律师：汪宏、陈栋




                                    2015 年 5 月 20 日




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