泰山石油：董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-06-19
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-11
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2015 年 7 月 7 日（星
期二）召开 2015 年第一次临时股东大会。现将会议的相关事项公告
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．召开时间：
现场会议时间:2015年7月7日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 7 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月 6 日 15:00 至 2015
年 7 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
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席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼
会议室。
7、股权登记日：2015 年 7 月 1 日。
8、出席对象：
（1）截至 2015 年 7 月 1 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的议案是经过公司第八届董事会第八次
会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的议案为：
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议案1：《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》。
本议案采用累积投票制表决。
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于
2015年6月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以
登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。传真：
0538-8265450（自动）
2、登记地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券部。
3、登记时间：2015 年 7 月 6 日上午 8：30 至下午 17：00。
四、参加网络投票股东的身份认证和投票程序
本次股东大会在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深
圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
的相关事宜具体如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
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1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7
月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入
委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下:
投票代码: 360554
投票证券简称: 泰山投票
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令
（2）输入投票代码
（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元
代表对议案1进行表决。
每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:
议案序号 议案名称 对应申报价格
议案一 关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的 1.00
议案
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。具体如下表所示：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
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4、投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单;
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 深圳证券交易所
交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数
字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,
设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活
校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午
13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使
用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激
活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失
方法与激活方法类似。
B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址
（http://wltp.cninfo.com.cn ）的互联网投票系统进行投票。
（1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上
股东大会列表”选择“中国石化山东泰山石油股份有限公司2015年
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第一次临时股东大会”。
（2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入
您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择
CA 证书登陆。
（3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；确
认并发送投票结果。
3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2015 年 7 月 6 日 15:00—2015 年 7 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次
申报为准，网络投票不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件。
2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自
理。
3、联系方式：
联系人：李支清
电话：0538-6269630
传真：0538-8265450
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六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 19 日
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附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中
国石化山东泰山石油份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人签字： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
议案一 关于增补任君先生为公司第八届董事
会董事的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自
己决定表决：
□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：
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