证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2015-09

       中国石化山东泰山石油股份有限公司
         第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八

 届董事会第八次会议通知于 2015 年 6 月 12 日以书面或电子邮件方式

 送达各位董事，会议于 6 月 18 日在公司三楼会议室现场召开。会议

 由公司副董事长岳祥训先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公

 司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政

 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议

 合法有效，会议审议通过了如下议案：

      一、关于公司董事长、董事冯东青先生辞职的议案；

      公司董事会于日前收到公司董事长、董事冯东青先生提交的书面

辞职报告。

      冯东青先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事职

 务，并申请辞去董事会战略与发展委员会委员、主任委员职务。

      根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会接受冯东青先

 生的辞职请求。冯东青先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之

 日起生效。辞职后，冯东青先生将不在公司担任任何职务。

      公司董事会对冯东青先生在任期间的勤勉工作表示由衷的感谢！

      表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

      二、关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案；

      公司本届董事会提议增补任君（简历见附件）先生为公司第八届
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董事会董事，任期到本届董事会届满。本议案尚需提交公司 2015 年

第一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案；

     同意公司于2015年7月7日召开2015年第一次临时股东大会，审

议《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》，具体内容

请见同日披露的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    四、关于修订公司 2015 版《内部控制手册》的议案。

    在公司内控 2014 年度、季度测试期间，公司经营管理机构进行

了部分调整，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新修订。公

司内控办公室组织各部门内控各流程进行了全面梳理，对公司《内部

控制手册》进行了修订。

    表决结果：8 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      董 事   会

                                  二○一五年六月十九日




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附件

                      任君先生简历
       任君先生，1959 年 4 月出生，大学本科学历，教授级高级会计

师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会

计师、党委委员。现任中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。

拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届董事会董事。不在除

股东单位外的其他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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