证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2015-15

              中国石化山东泰山石油股份有限公司
              2015年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、重要提示

     1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

     二、会议召开情况

     1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年7月7日（星期二）14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2015 年 7 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7

月 6 日 15:00 至 2015 年 7 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

     2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：公司副董事长岳祥训先生

     6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

     三、会议出席情况

    1、出席会议总体情况
   出席大会的股东及授权代表 17 人，共代表股份 118,432,270 股，

占上市公司总股份的 24.63％。

   2、现场会议出席情况

   参加现场投票表决的股东及授权代表2人、代表股份118,144,770

股，占上市公司总股份的24.57%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票的股东15人，代表股份287,500股，占上市公司总股

份的0.0598％。

   4、中小股东出席情况

    通过网络投票的股东15人，代表股份287,500股，占上市公司总

股份的0.0598％。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的大会见证

律师等出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议

案》。

    表决情况：同意118,156,770股，占出席会议所有股东所持股份

的99.7674％；反对275,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

         其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）

表决情况为：同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1739％；反对275,500股，占出席会议中小股东所持股份的

95.8261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：该议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏、陈栋

    3、结论性意见：公司二０一 五年第一次临时股东大会的召集、

召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、

有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、法律意见书。

   特此公告。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                   董   事   会

                                 2015 年 7 月 8 日