证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2015-16

      中国石化山东泰山石油股份有限公司
        第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八

届董事会第九次会议通知于 2015 年 6 月 26 日以书面或电子邮件方式

送达各位董事，会议于 7 月 7 日公司 2015 年第一次临时股东大会结

束后在公司三楼会议室现场召开。会议由公司副董事长岳祥训先生主

持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了

会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如

下议案：

     一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

     公司董事会选举任君先生为公司第八届董事会董事长，任期自本

次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于增补任君先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委

员、主任委员的议案。

     公司董事会增补任君先生为公司第八届董事会战略与发展委员

会委员、主任委员，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满

时止。

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     特此公告。
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中国石化山东泰山石油股份有限公司

          董 事   会

      二○一五年七月八日




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附件

                       任君先生简历
       任君先生，1959 年 4 月出生，大学本科学历，教授级高级会计

师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会

计师、党委委员。现任中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员、

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其

他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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