证券代码：000554         股票简称：泰山石油      公告编号：2015-19

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八

届董事会第十次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面和电子邮件方式

送达各位董事，会议于 2018 年 8 月 27 日在公司三楼会议室现场召开。

会议由公司董事长任君先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的

决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

    一、公司 2015 年半年度报告及摘要；

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    二、关于公司董事会各专门委员会工作细则的议案。

    公司董事会下设四个专门委员会，与会董事审议通过了《董事会

战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、

《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。

    上述 4 个工作细则与本公告同日披露于巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

         二 0 一五年八月二十九日