证券代码：000554          股票简称：泰山石油              公告编号：2016-03

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八

届董事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 30 日以书面和电子邮件

方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。

会议由公司董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事 9 名，实

际参与表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效。

会议以 9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权审议通过了《关于召开公司

2016 年第一次临时股东大会的议案》。

     公司董事会决定于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股

东大会，审议《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议

案》，具体内容请见同日披露的《关于召开公司 2016 年第一次临时股

东大会的通知》。

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     特此公告。




                               中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                               董 事 会

                                       二 0 一六年一月九日