证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2016-06

              中国石化山东泰山石油股份有限公司
              2016年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、重要提示

     1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

     二、会议召开情况

     1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年1月28日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2016 年 1 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1

月 27 日 15:00 至 2016 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

     2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：公司董事长任君先生

     6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

     三、会议出席情况

    1、出席会议总体情况
   出席大会的股东及授权代表 9 人，共代表股份 118,293,170 股，占

上市公司总股份的 24.6037％。

   2、现场会议出席情况

   参加现场投票表决的股东及授权代表3人、代表股份118,256,170

股，占上市公司总股份的24.5961%。

   3、网络投票情况

   通过网络投票的股东6人，代表股份37,000股，占上市公司总股份

的0.0077％。

   4、中小股东出席情况

    通过现场及网络投票的股东8人，代表股份153,049股，占上市公

司总股份的0.0318％。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的大会见证

律师等出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    议案：《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案》。

    表决情况：同意118,287,470股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9952％；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

     其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）

表决情况为：同意147,349股，占出席会议中小股东所持股份的

96.2757％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.7243％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

股份的0.0000％。

    表决结果：该议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 山东公允（泰安高新区）律师事务所

    2、律师姓名：汪宏、杨群

    3、结论性意见：公司二０一 六年第一次临时股东大会的召集、

召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、

有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、法律意见书。

   特此公告。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                  董    事   会

                                2016 年 1 月 29 日