证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2016-08

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届

董事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面或电子邮件送达

方式向各位董事发出，会议于 4 月 27 日在公司三楼会议室举行，会

议由董事长任君先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席

会议的董事 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定，会议审议通过了如下议案：

     一、公司 2015 年度董事会报告；

     表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。此报告需提交公

司 2015 年度股东大会审议。

     二、公司 2015 年度财务决算报告；

     表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，此报告需提交公

司 2015 年度股东大会审议。

     三、公司 2015 年度利润分配的预案；

     根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母

公司 2015 年度净利润为 10,672,268.72 元，加上以前年度滚存的

未分配利润，可供分配的利润为 193,331,363.94 元；按照审计后

当年净利润的 10％提取法定盈余公积金 1,067,226.87 元，可供股

东分配的利润为 192,264,137.07 元。
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    合 并 报 表 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

3,739,169.70 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的

利润为 133,263,027.27 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法

定 盈 余 公 积 金 1,067,226.87 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

132,195,800.40 元。

    为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，

董事会充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需

求等因素,结合公司实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，

亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，

用以油品及非油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，

符合公司全体股东的长远利益。

    公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详

见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此利润分配预案

需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    四、公司 2015 年年度报告及摘要；

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权，公司《2015 年年

度报告及摘要》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、公司2015年度内部控制评价报告；

    （具体内容详见公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。）

    公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公

告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）


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    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    六、关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案；

     鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的2015

年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。 经

董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，

年度审计费用合计人民币70万元（含内控审计费用 20万元）。

     公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见

公告日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公

司2015年度股东大会审议。（致同会计师事务所简介附后）

    七、公司 2016 年第一季度报告；

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    八、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。

    董事会决定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）在公司本部召开 2015

年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2015 年度股东大会

的通知》。

    表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。

                              中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                         董 事   会

                                 二〇一六年四月二十九日


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         致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介

    1．历史沿革

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的前身

北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所

之一。1998 年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制

为北京京都会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京

天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公

司，此后，又合并国内数家会计师事务所。2012 年 5 月，原京都天

华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合

伙）。

    2．执业资质及规模

    致同是首批获得证券期货审计资格的事务所，是 12 家获得 H 股

企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审

计业务的会计师事务所, 是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事

务所之一，也是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

    致同现有员工超过 3,500 人，其中注册会计师超过 900 人，拥有

从事证券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、

内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务资格等众多专业资质，已

有包括香港特别行政区在内的 24 个分支机构。




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