证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2016-13

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 4 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关

于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。现将相关事宜公

告如下：

     一、变更会计师事务所情况

       自公司上市以来，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“山东和信”）始终担任公司的审计服务机构。在执业过程中

坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实

履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权

益。

       按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会

《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》

（财会 2011[24]号）要求，会计师事务所连续承担中央企业及所属公

司财务决算审计业务年限最长不得超过 10 年。根据上述监管要求，

需要予以更换。

       鉴于公司与山东和信约定的 2015 年度业务期限已满，根据有关

规定，经友好协商，双方不再续约。山东和信自为公司提供审计服务

工作以来 ，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董

事会对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
    二、拟聘会计师事务所情况

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成

立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998 年，北

京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事

务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合

并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国

内数家会计师事务所。2012 年 5 月，原京都天华会计师事务所有限

责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

    经核查 ，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具 备 财政部 和 中

国证 监 会批准 的 执行证 券 、期货 相 关业务 审 计资 格，并具 备多

年为 上市公司 提供审计 服务的经 验与能力 ，能够满足公司 2016 年

度财务审计及内控审计工作要求。

    三、为公司提供的服务范围及费用

     公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年

年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，根据其服务内容

和工作量等因素，费用为 70 万元（含内控审计费用 20 万元）。

    四、董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机

构并确定其报酬的议案》并发表书面审核意见如下：

    鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的 2015

年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。 经

核查 ，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部 和 中国证 监 会
批准 的 执行证 券 、期货 相 关业务 审 计资 格，具有多年为上市公司

提供审计和会计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审

计工作的要求，提请公司董事会聘请其为公司的 2016 年度财务报告

及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

     五、独立董事意见

    公司独立董事就《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的

议案》发表意见如下：

    本次会计师事务所的聘任履行了相关法律程序，经核查，致同会

计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计和会计服

务的经验与能力，能 够满足公 司未来财 务审计、内部控制审计工 作

的要求 。此次聘任会计师 事务所符合法律、法规的相关规定，不会

损害公司和全体股东的合法权益，同意公司《关于聘任 2016 年度审

计机构并确定其报酬的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                               2016 年 4 月 29 日