泰山石油：第九届董事会第一次会议决议公告2017-06-28
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-11
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九
届董事会第一次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2016 年 6 月 27 日公司 2016 年年度股东大会结束后
在公司三楼会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了
会议，参会董事一致推选任君董事主持本次会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议
案：
（一）关于选举公司董事长的议案；
选举任君先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过至第
九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）关于选举公司副董事长的议案；
选举岳祥训先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过至
第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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（三）关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长任君先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生为
公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会届满时止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资
讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
（四）关于调整董事会专门委员会委员的议案；
鉴于公司董事会换届选举已完成，故董事会各专业委员会委员也
需作相应调整，公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略与发展委员会委员：任君先生、王月永先生、刘
海英女士，任君先生为主任委员；
2、董事会提名委员会委员：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强
先生，孟庆强先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：丁绍红女士、刘海英女士，
孟庆强先生，刘海英女士为主任委员；
4、董事会审计委员会委员：王忠峰先生、王月永先生、刘海英
女士，王月永先生为主任委员。
上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
（五）关于聘任公司副总经理和总会计师的议案；
1、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先
生为公司副总经理；
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2、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任刘卫华先
生为公司副总经理；
3、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李祥新先
生为公司总会计师。
上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会
届满时止。
上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资
讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长任君先生提名，公司董事会聘任李支清先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会届满时
止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资
讯网站：http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一次
会议决议。
特此公告。
（上述人员简历详见附件）
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中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
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附件：
董事长任君先生，1959年4月出生，大学本科学历，教授级高级
会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石油化工股份有限公
司（以下简称“中国石化”）山西石油分公司总会计师、党委委员；
中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化销售有
限公司山东石油分公司总会计师、党委委员、中国石化山东泰山石油
股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）董事长。
任君先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
副董事长、总经理岳祥训先生，1965年8月出生，大学本科文化，
高级经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石
化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现
任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。
岳祥训先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持
有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
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惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、总经理的情形。
董事丁绍红女士，1968年6月出生，大学本科学历，高级会计师。
历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主
任；中国石化山东石油分公司企管处处长；中国石化山东石油分公司
财务资产处处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司财务资
产处处长、泰山石油董事。
丁绍红女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有
本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
董事王忠峰先生，1968 年 7 月出生，大学本科学历，会计师、
审计师。历任中国石化山东石油分公司审计处审计专员（副处级）、
财务审计专家；中国石化山东石油分公司审计处副处长。现任中国石
化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长（主持工作）、泰山石
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油董事。
王忠峰先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有
本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
董事、副总经理李建文先生，1967年9月出生，工学学士，工商
管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主
任；泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、
副总经理、党委委员。
李建文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持
有本公司股票4,649股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未
届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信
惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事、副总经理的情形。
董事、副总经理刘卫华先生，1977年3月出生，大学本科学历，
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历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰
山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。
刘卫华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、副总经理的情形。
独立董事王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理学博士,
高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000
年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总
会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总
经理;2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010 年
至今任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监，兼任北
京碧水源科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立
董事、山东能源集团有限公司有限公司外部董事、北京师范大学 MBA
客座研究员。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。
王月永先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
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的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。
独立董事刘海英女士，1964 年 9 月出生，山东经济学院会计学
学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学
博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现
任山东大学教授，兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载
波科技股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。
刘海英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。
独立董事孟庆强先生，1973 年 1 月出生，法学本科学历。历任
山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律
师事务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、
合伙人。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。
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孟庆强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。
总会计师李祥新先生，1969 年 11 月出生，大学本科文化，会计
师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东
石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油
分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。
李祥新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司总会计师的情形。
董事会秘书李支清先生，1966 年 3 月出生，大学文化。历任中
国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部
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长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。
李支清先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未
持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以
及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
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