泰山石油：第九届董事会第四次会议决议公告2018-04-25
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-03
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面或电子邮件送达
方式向各位董事发出，会议于 4 月 23 日在山东省泰安市东岳大街 369
号公司三楼会议室召开，会议由董事长任君先生召集并主持，应出席
会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事会成员及高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2017 年度董事会工作报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
二、公司 2017 年度财务决算报告；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
三、公司 2017 年度利润分配的预案；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司
2017 年度净利润为 5,328,093.60 元，加上以前年度滚存的未分配
利润，可供分配的利润为 207,830,597.00 元；按照审计后当年净
1
利润的 10％提取法定盈余公积金 532,809.36 元，可供股东分配的
利润为 207,297,787.64 元。
合 并 报 表 2017 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
2,678,983.42 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的
利润为 138,064,646.72 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法
定 盈 余 公 积 金 532,809.36 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
137,531,837.36 元。
按照公司章程规定，董事会结合公司实际经营情况和发展战
略，决定本年度进行现金股利分配，公司 2017 年度的利润分配预
案为：以 2017 年底总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.10 元
（含税），共计分配现金股利 4,807,933.20 元，不送红股，不以
资本公积金转增股本。分配后母公司及合并报表未分配利润余额
分别为 202,489,854.44 元、132,723,904.16 元，公司剩余未分
配利润结转至以后年度分配。
公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章
程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况,不存在损害公
司股东，尤其是中小股东利益的行为。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公
告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
四、公司 2017 年年度报告全文及摘要；
2
公司《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 25 日的《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公 司 《 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
五、公司 2017 年度内部控制评价报告；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公
告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018
年度审计机构并确定其报酬的议案；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，
坚持独立审计原则，审计工作严谨，如期完成了年度审计相关工
作， 提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙））
为公司的 2018 年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审
计费用合计人民币 70 万元。并提交公司 2017 年年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公
告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
3
七、公司 2018 年第一季度报告；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
八、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的公告》。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公
告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
九、关于修改《公司章程》的议案；
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于修改(公司章程)的议案》。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公
告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
十、关于向银行申请授信额度的议案。
为满足公司不断扩展的经营规模需要，公司拟向银行申请总额度
不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，
具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
银行申请授信额度的公告》。
4
表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。
十一、听取《独立董事 2017 年度述职报告》。
具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议
做的《独立董事 2017 年度述职报告》，公司独立董事将在 2017 年年
度股东大会进行述职。
公司 2017 年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬
请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
5
