证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2018-04

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届监事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各

位监事，会议于 2018 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开，应出席会

议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席焦阳女

士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

     一、公司 2017 年度监事会工作报告；

     具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请

公司 2017 年年度股东大会审议。

     二、公司 2017 年度财务决算报告；

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     三、公司2017年年度报告全文和摘要；

     公司监事会对公司2017年年度报告全文和摘要进行了专项审核。

监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法

规及中国证监会的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的有关规定，报告如实反映了公司2017年度治理和生产经营的

实际情况，所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。同意将此

议案提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     四、公司2017年度利润分配预案；

    公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的

规定，符合公司的实际经营状况，监事会无异议。同意将此议案提交

公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    五、公司 2017 年度内部控制评价报告；

    监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》出具了审核意见，

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    六、公司 2018 年第一季度报告。

    公司监事会全体监事对公司2018年第一季度报告进行了审核，监

事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。监事会无异议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    七、关于会计政策变更的议案；

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部

相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司

监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    八、关于修改《公司章程》的议案

    此次对《公司章程》中的相关条款的修改，主要对利润分配的现

金分红优先顺序进行明确，切实维护了投资者特别是中小投资者的利

益，同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                     中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

                               二 0 一八年四月二十五日