山东公允（泰安高新区）律师事务所关于
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2017 年年度股东大会法律意见书
敬启者：
山东公允（泰安高新区）律师事务所（以下简称“本所”）接受中
国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
汪宏、杨群律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017 年年度股东大
会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国石化山东泰山石油股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定对公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序是否合
法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性
发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，
否则愿承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017 年年度股东大会的必
1
备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所
经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现
场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2018 年 6
月 28 日（星期四）召开 2017 年年度股东大会，并将召开股东大会的
有关事项以公告方式通知公司股东。《中国石化山东泰山石油股份有
限公司董事会关于召开 2017 年年度股东大会的通知》已经于 2018 年
6 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登并公告了本次股东大会召开的
时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法
及会议联系方式等相关事项。
根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的议案
为：
（1）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
2
（4）审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；
（6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上议案和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，议案内
容已予充分披露，本次股东大会审议的议案内容与公告一致，没有任
何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本
次大会的现场会议于 2018 年 6 月 28 日下午 14:30 在泰安市东岳大街
369 号公司三楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。本
次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，公司本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 28
日（星期四）下午 14:30 在公司本部三楼会议室召开。会议召开的时
间、地点符合公告通知的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合
3
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，现
场出席本次股东大会的股东及授权委托代表 2 名，代表公司股份
118,868,621 股，占公司股份总数的 24.7234%。
经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资
格及其所代表的股份符合有法律、行政法规、部门规章和规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，是
公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果最终确认,在本次股东大会网络投票的时间
段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股
东共有 16 人，代表有表决权的股份 1,339,900 股，占公司股份总数的
0.2787%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行了认证。
4
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的股东共计 18 人，
代表有表决权的股份为 120,208,521 股，占公司股份总数的 25.0021%。
三、本次股东大会的议案情况
经合理审查，公司本次股东大会未出现新增议案和否决议案的情
况 。
四、本次股东大会议案及表决程序及表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以书面记名投
票表决的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（1）《公司 2017 年度董事会工作报告》
5
表决情况：同意 119,033,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0228%；反对1,167,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9714%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 893,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 43.2073%；反对 1,167,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.4543%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
（2）《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 119,033,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0228%；反对1,167,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9714%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 893,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 43.2073%；反对 1,167,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.4543%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
6
表决结果：该议案通过。
（3）《公司 2017 年度财务决算报告》
表决情况：同意 119,033,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0228%；反对1,167,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9714%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 893,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 43.2073%；反对 1,167,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.4543%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
（4）《公司 2017 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 119,538,921 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4430%；反对 662,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5512%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,398,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 67.6272%；反对 662,600 股，占出席会议中小股东
7
所持股份的 32.0344%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
（5）《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 119,033,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0228%；反对1,167,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9714%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 893,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 43.2073%；反对 1,167,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.4543%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
（6）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018
年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决情况：同意 119,033,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0228%；反对1,167,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9714%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
8
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 893,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 43.2073%；反对 1,167,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 56.4543%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 119,207,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1671%；反对 994,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8271%；
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 1,067,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 51.5954%；反对 994,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 48.0661%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3384%。
表决结果：该议案通过。
5、听取了公司独立董事在本次股东大会上做的《独立董事 2017
年度述职报告》。
9
本次公司股东大会的记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书
签字。
经验证，本次股东大会审议议案及对议案的表决程序，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，经合理审查并现场见证，我们认为，公司 2017 年年度股东
大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会真实、合法、有效。
本法律意见书于山东省泰安市签署
山东公允（泰安高新区）律师事务所
负责人：毕俊斌
见证律师： 汪宏 杨群
2018 年 6 月 28 日
10
