证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2018-15

              中国石化山东泰山石油股份有限公司
          关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于2018年8月31日收到任君先生、岳祥训先生、刘卫华先生、李祥

新先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

     任君先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略

与发展委员会主任委员、委员职务，任君先生辞职后,不再担任公司

任何职务。

     岳祥训先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、总经理职务。

岳祥训先生辞职后仍担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。经

公司第九届董事会第八次会议参会全体董事一致选举岳祥训先生为

公司第九届董事会董事长，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司第

九届董事会第八次会议决议公告”（公告编号：2018-17）。

     刘卫华先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，刘卫华先生辞

职后,不再担任公司任何职务。

     李祥新先生因工作调整，申请辞去公司总会计师职务，李祥新先

生辞职后,不再担任公司任何职务。

     上述人员的辞职不会影响董事会和公司生产经营的正常运作。根

据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述人员辞职报告自送达公

司董事会时生效。截至本公告日，上述人员均未持有公司股票。
    公司董事会对任君先生、岳祥训先生、刘卫华先生、李祥新先生

在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷

心感谢！

    特此公告。




                     中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                             二○一八年九月四日