证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2018-17

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
       第九届董事会第八次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届董事会第八次会议（临时）通知于 2018 年 8 月 30 日以书面或电子

邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 9 月 3 日在公司三楼会议室

现场召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，参会

全体董事一致推选董事岳祥训先生主持本次会议，公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

     一、关于选举公司董事长的议案；

     公司董事会参会董事选举岳祥训先生(简历见附件)为公司第九

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会

届满时止。

     表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

     二、关于聘任公司总经理的议案；

     根据公司董事长岳祥训先生提名，公司董事会聘任宋鹏先生(简

历见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会届满时止。

     经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任高级管
                                   1
理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    三、关于聘任公司副总经理的议案；

    根据公司总经理宋鹏先生提名，公司董事会聘任宁洪虎先生(简

历见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会届满时止。

    经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任高级管

理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    四、关于聘任公司总会计师的议案；

    根据公司总经理宋鹏先生提名，公司董事会聘任崔富来先生(简

历见附件)为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会届满时止。

    经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于聘任高级管

理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    五、关于补选第九届董事会非独立董事的议案；

    因工作调整，任君先生已辞去公司董事长、董事及董事会战略与


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发展委员会主任委员、委员职务；刘卫华先生已辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和实际工作需要，公司董

事会提名补选宋鹏先生、宁洪虎先生为公司第九届董事会非独立董

事，任期自就任之日起至第九届董事会届满时止。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于提名第九届

董事会非独立董事候选人的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    六、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2018年9月20日召开公司2018年第一次临时股

东大会，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》及公司监

事会提交的《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》，本次

股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司 2018 年第一次临

时股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2018-19）。

    表决结果：7 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。

                     中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                  二〇一八年九月四日


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附件：

    岳祥训先生，1965年8月出生，大学本科学历，高级经济师。历

任中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分

公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化

山东青岛石油分公司经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司（以

下简称“泰山石油”、“公司”）副董事长、党委副书记。现任泰山

石油董事长、党委书记。

    岳祥训先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 在

公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公

司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定

不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是

失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

    宋鹏先生，1976 年 11 月出生，管理学学士、公共管理硕士。历

任中国石化山东石油分公司经理办公室副处级秘书、副主任、主任；

中国石化销售有限公司山东石油分公司总经理办公室主任。现任泰山

石油总经理、党委副书记。

    宋鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司


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控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、总经理的情形。

    宁洪虎先生，1968年12月出生，经济管理硕士。历任中国石化山

东菏泽石油分公司经理助理、副经理；中国石化山东德州石油分公司

副经理；山东省交运石化有限公司总经理、董事。现任泰山石油副总

经理、党委委员。

    宁洪虎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 在

公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公

司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定

不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是

失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公


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司董事、副总经理的情形。

    崔富来先生，1969年9月出生，大学本科学历，会计师。历任中

国石化山东石油分公司财务会计处主办；中国石化山东临沂石油分公

司财务结算中心主任；中国石化销售有限公司山东临沂石油分公司财

务结算中心主任。现任泰山石油总会计师、党委委员。

    崔富来先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 在

公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公

司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定

不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是

失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公

司总会计师的情形。




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